本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展及資金周轉(zhuǎn)需要，公司擬向關(guān)聯(lián)方新希望投資集團有限公司申請對部分即將到期的借款進行展期，展期金額不超過人民幣【具體金額待定】萬元，展期期限擬定為【具體期限待定】個月，借款利率及其他主要條款保持不變。新希望投資集團有限公司為公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易需提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。本次交易無需提交股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
- 關(guān)聯(lián)方名稱：新希望投資集團有限公司
- 統(tǒng)一社會信用代碼：【請?zhí)顚憽?/li>
- 法定代表人：【請?zhí)顚憽?/li>
- 注冊資本：【請?zhí)顚憽?/li>
- 主營業(yè)務(wù)：投資與資產(chǎn)管理；實業(yè)投資等。
- 與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：新希望投資集團有限公司持有公司【請?zhí)顚憽?的股份，為公司控股股東。
- 經(jīng)查詢，新希望投資集團有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
- 借款主體：興源環(huán)境科技股份有限公司
- 貸款主體：新希望投資集團有限公司
- 原借款金額及到期日：【請根據(jù)實際情況填寫】
- 本次擬展期金額：不超過人民幣【】萬元
- 展期期限：【】個月
- 借款利率：與原借款合同利率一致，為【】%
- 還款方式：【請根據(jù)實際情況填寫】
- 擔(dān)保方式：【請根據(jù)實際情況填寫，如：保證擔(dān)保、抵押擔(dān)保等】
四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
本次借款展期的利率水平參照原借款合同，與原條款保持一致，未高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率，亦未高于新希望投資集團有限公司向其他非關(guān)聯(lián)方提供同類借款的利率水平。交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
五、交易目的和對公司的影響
本次向關(guān)聯(lián)方申請借款展期，主要是為了緩解公司短期流動資金壓力，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的正常需要。本次關(guān)聯(lián)交易遵循了市場公平原則，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
六、非居住房地產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)說明
作為公司業(yè)務(wù)組成部分之一，公司的非居住房地產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)目前運營正常。該業(yè)務(wù)與本次借款展期事項無直接關(guān)聯(lián)，系獨立運營的業(yè)務(wù)單元。公司董事會將持續(xù)關(guān)注該業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。
七、相關(guān)審議程序及獨立董事意見
公司已于【】年【】月【】日召開第【】屆董事會第【】次會議，審議通過了《關(guān)于向新希望投資集團申請借款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事【姓名】已回避表決。
公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事認為：本次關(guān)聯(lián)交易事項符合公司實際經(jīng)營需要，交易價格公允，決策程序合法合規(guī)，符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
八、備查文件
- 公司第【】屆董事會第【】次會議決議；
- 獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見；
- 獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見；
- 借款展期協(xié)議（草案）。
特此公告。
興源環(huán)境科技股份有限公司董事會
【】年【】月【】日
